股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2024-024债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月23日下午14:30。
2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李岩先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 占公司有表决权股份总数比例 |
| 一 | 出席现场会议股东（代理人） | 4 | 3,147,379,626 | 76.6117% |
| 其中：A股股东 | 2 | 3,146,999,626 | 76.6025% | |
| B股股东 | 2 | 380,000 | 0.0092% | |
| 二 | 通过网络投票股东（代理人） | 10 | 20,169,988 | 0.4910% |
| 其中：A股股东 | 9 | 20,159,588 | 0.4907% | |
| B股股东 | 1 | 10,400 | 0.0003% | |
| 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 14 | 3,167,549,614 | 77.1027% |
| 其中：A股股东 | 11 | 3,167,159,214 | 77.0932% | |
| B股股东 | 3 | 390,400 | 0.0095% | |
| 四 | 中小股东（代理人） | 12 | 20,549,988 | 0.5002% |
| 其中：A股股东 | 9 | 20,159,588 | 0.4907% | |
| B股股东 | 3 | 390,400 | 0.0095% |
2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律
师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.2023年度董事会报告
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,164,945,144 | 99.9301% | 2,214,070 | 0.0699% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 380,000 | 97.3361% | 10,400 | 2.6639% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,165,325,144 | 99.9298% | 2,224,470 | 0.0702% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 18,325,518 | 89.1753% | 2,224,470 | 10.8247% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过
2.2023年度监事会报告
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,164,945,144 | 99.9301% | 2,214,070 | 0.0699% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 380,000 | 97.3361% | 10,400 | 2.6639% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,165,325,144 | 99.9298% | 2,224,470 | 0.0702% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 18,325,518 | 89.1753% | 2,224,470 | 10.8247% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过
3.2023年年度报告及摘要
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,164,945,144 | 99.9301% | 2,214,070 | 0.0699% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 380,000 | 97.3361% | 10,400 | 2.6639% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,165,325,144 | 99.9298% | 2,224,470 | 0.0702% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 18,325,518 | 89.1753% | 2,224,470 | 10.8247% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过
4.2023年度财务决算报告
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,164,945,144 | 99.9301% | 2,214,070 | 0.0699% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 380,000 | 97.3361% | 10,400 | 2.6639% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,165,325,144 | 99.9298% | 2,224,470 | 0.0702% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 18,325,518 | 89.1753% | 2,224,470 | 10.8247% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过
5.2023年度利润分配预案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,164,945,144 | 99.9301% | 2,214,070 | 0.0699% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 390,400 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,165,335,544 | 99.9301% | 2,214,070 | 0.0699% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 18,335,918 | 89.2259% | 2,214,070 | 10.7741% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过
6.2024年投资框架计划的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,164,945,144 | 99.9301% | 2,214,070 | 0.0699% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 380,000 | 97.3361% | 10,400 | 2.6639% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,165,325,144 | 99.9298% | 2,224,470 | 0.0702% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 18,325,518 | 89.1753% | 2,224,470 | 10.8247% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过
7.关于续聘会计师事务所的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,164,945,144 | 99.9301% | 2,214,070 | 0.0699% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 390,400 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,165,335,544 | 99.9301% | 2,214,070 | 0.0699% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 18,335,918 | 89.2259% | 2,214,070 | 10.7741% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1.本次股东大会决议
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二〇二四年五月二十四日