证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-074
唐山海泰新能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2023年年度股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数120,520,621股，占公司有表决权股份总数的39.4534%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,500股，占公司有表决权股份总数的0.000491%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议；
5.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司编制了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2024 年4 月29 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-051）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：
同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
1.议案内容：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2024 年4月29 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：
同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
公司聘请了天职国际会计师事务所对公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计。现专项审计工作已经完成，出具了专项说明，根据专项说明，公司2023年度未发生控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。具体内容详见公司于2024 年4 月29 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：
同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司监事会2023年度工作的实际情况，监事会就2023年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责和义务，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出应尽的义务。
2.议案表决结果：
同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2023年度经营及财务状况，财务部编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
度经营情况及公司2024年度经营计划和管理预期，编制了公司《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司的利润分配原则，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，以不损害公司持续经营能力为前提，进行2023年度权益分派。
2.议案表决结果：
同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责、熟悉公司业务，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，制定公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，制定公司2024年度监事薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 八 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | 140,000 | 98.939929% | 1,500 | 1.060071% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：朱思萌、朱冰倩
（三）结论性意见
及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《唐山海泰新能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于唐山海泰新能科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会2024年5月23日