证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-036
山西大禹生物工程股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月22日
2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫和平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数68,471,000股，占公司有表决权股份总数的61.7965%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,194,000股，占公司有表决权股份总数的9.2003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司2023年度董事会的运作情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（吴秋生）》（公告编号：2024-020）、《 2023 年度独立董事述职报告（武晓锋）》（公告编号：
2024-021）、《 2023 年度独立董事述职报告（宋晓敏）》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司2023年度实际经营情况及公司2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度权益分派的说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：
2024-014）。
2.议案表决结果：
同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
同意股数12,135,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东闫和平、彭水源、罗鹏、燕雪野回避表决。
审议通过《2023年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度营业收入扣除情况的专项说明》（公告编号：
2024-027）。
2.议案表决结果：
同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司2023年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
同意股数68,171,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东赵一霖、王丹回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 《关于2023年度权益分派的说明的议案》 | 2,231,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张峰、党颖
（三）结论性意见
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《山西大禹生物工程股份有限公司2023年年度股东大会决议》《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
山西大禹生物工程股份有限公司
董事会2024年5月23日