证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-042
重庆市旺成科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月21日
2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴银剑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数75,801,239股，占公司有表决权股份总数的74.88%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数38,000股，占公司有表决权股份总数的0.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于会计师事务所对公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
2024-014）、《2023年度独立董事述职报告（曾宏）》（公告编号：2024-015）、《2023年度独立董事述职报告（李夔宁）》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数434,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东吴银剑、吴银华、吴银翠、程静、胡素辉回避表决。
审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数75,404,739股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东李运平、张伟、郑伟回避表决。
审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-025）
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：
2024-026）。
2.议案表决结果：
同意股数75,801,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案内容：鉴于公司第四届董事会任期于2024年5月20日届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名吴银剑先生、吴银华先生、吴银翠女士、程静女生、胡素辉女士、吴科言先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之时。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。
（2）议案十八：审议《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
议案内容：鉴于公司第四届董事会任期于2024年5月20日届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名胡坚先生、曾宏先生、李夔宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之时。独立董事候选人的任职资格和独立性已经北交所审查无异议。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。
（3）议案十九：审议《关于公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
议案内容：鉴于公司第四届监事会任期于2024年5月20日届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名李运平先生、郑伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之时。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 17.1 | 选举吴银剑先生为第五届董事会非独立董事 | 75,816,239 | 100.02% | 当选 |
| 17.2 | 选举吴银华先生为第五届董事会非独立董事 | 75,798,239 | 100.00% | 当选 |
| 17.3 | 选举吴银翠女士为第五届董事会非独立董事 | 75,798,239 | 100.00% | 当选 |
| 17.4 | 选举程静女士为第五届董事会非独立董事 | 75,798,239 | 100.00% | 当选 |
| 17.5 | 选举胡素辉女士为第五届董事会非独立董事 | 75,798,239 | 100.00% | 当选 |
| 17.6 | 选举吴科言先生为第五届董事会非独立董事 | 75,798,239 | 100.00% | 当选 |
注：本表中百分比比例为四舍五入保留两位小数后的结果。
3. 关于于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 18.1 | 选举胡坚先生为第五届董事会独立董事 | 75,807,239 | 100.01% | 当选 |
| 18.2 | 选举曾宏先生为第五届董事会独立董事 | 75,798,239 | 100.00% | 当选 |
| 18.3 | 选举李夔宁先生为第五届董事会独立董事 | 75,798,239 | 100.00% | 当选 |
注：本表中百分比比例为四舍五入保留两位小数后的结果。
4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 19.1 | 选举李运平先生为第五届监事会非职工代表监事 | 75,804,239 | 100.00% | 当选 |
| 19.2 | 选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监事 | 75,798,239 | 100.00% | 当选 |
注：本表中百分比比例为四舍五入保留两位小数后的结果。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 议案七 | 关于2023年年度权益分派预案的议案 | 38,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 17.1 | 选举吴银剑先生为第五届董事会非独立董事 | 53,000 | 139.47% | 当选 |
| 17.2 | 选举吴银华先生为第五届董事会非独立董事 | 35,000 | 92.11% | 当选 |
| 17.3 | 选举吴银翠女士为第五届董事会非独立董事 | 35,000 | 92.11% | 当选 |
| 17.4 | 选举程静女士为第五届董事会非独立董事 | 35,000 | 92.11% | 当选 |
| 17.5 | 选举胡素辉女士为第五届董事会非独立董事 | 35,000 | 92.11% | 当选 |
| 17.6 | 选举吴科言先生为第五届董事会非独立董事 | 35,000 | 92.11% | 当选 |
| 18.1 | 选举胡坚先生为第五届董事会独立董事 | 44,000 | 115.79% | 当选 |
| 18.2 | 选举曾宏先生为第五届董事会独立董事 | 35,000 | 92.11% | 当选 |
| 18.3 | 选举李夔宁先生为第五届董事会独立董事 | 35,000 | 92.11% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：重庆达美律师事务所律师
（二）律师姓名：程积涛、尹家伟
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 吴银剑 | 董事 | 任职 | 2024年5月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 吴银华 | 董事 | 任职 | 2024年5月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 吴银翠 | 董事 | 任职 | 2024年5月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 程静 | 董事 | 任职 | 2024年5月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 胡素辉 | 董事 | 任职 | 2024年5月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 吴科言 | 董事 | 任职 | 2024年5月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 胡坚 | 独立董事 | 任职 | 2024年5月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 曾宏 | 独立董事 | 任职 | 2024年5月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 李夔宁 | 独立董 | 任职 | 2024年5月21 | 2023年年度股 | 审议通过 |
| 事 | 日 | 东大会 | |||
| 李运平 | 监事 | 任职 | 2024年5月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 郑伟 | 监事 | 任职 | 2024年5月21日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《重庆市旺成科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》
（二）《重庆达美律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2024年5月23日