安徽合力股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2024年5月23日以通讯方式召开，会议通知于2024年5月13日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司拟向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司增资的议案》：
根据项目建设需要，公司决定以控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司（以下简称“和鼎机电”）资产评估价值为依据，以自有资金等方式向和鼎机电增资7,199.5895万元用于项目建设。增资完成后，公司持有和鼎机电股权比例将由
59.9966%增加至65.4913%。
具体详见同日披露的《公司关于向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司增资的公告》（临2024-046）。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
2、《关于安徽和鼎机电设备有限公司资产评估结果确认的议案》：
北京中企华资产评估有限责任公司出具了《安徽和鼎机电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中企华评报字[2024]第3656号）,评估结论采用收益法的评估结果：和鼎机电于评估基准日（2024年3月31日）股东全部权益评估价值为11,837.71万元，与净资产账面价值10,364.87万元相比增值1,472.84万元，增值率为14.21%。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
3、《关于投资设立合力欧洲总部的议案》：
为有序推进公司国际化战略，进一步增强国际运营能力，根据公司“十四五”发展规划，经前期调研、筹备，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进
出口有限公司（以下简称“合力进出口”）以自有资金共同投资640万欧元（约700万美元），拟在德国黑森州设立合力欧洲总部有限公司（暂定名，以实际注册为准）。其中，公司投资608万欧元，直接持股比例95%；合力进出口投资32万欧元，持股比例5%。
具体详见同日披露的《公司关于投资设立合力欧洲总部的公告》（临2024-047）。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
4、《关于投资设立合力海外（德国）研发中心的议案》：
为有序推进公司国际化战略，进一步增强国际运营能力，根据公司“十四五”发展规划，经前期调研、筹备，公司决定以自有资金投资94万欧元（约100万美元），拟在德国黑森州设立全资子公司合力欧洲研发中心有限公司（暂定名，以实际注册为准）。
具体详见同日披露的《公司关于投资设立合力海外（德国）研发中心的公告》（临2024-048）。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
5、《关于合力数字化运营系统海外云部署的议案》：
为落实公司数字化转型专项规划，推进海外中心数字化运营系统建设，公司决定开展合力数字化运营系统海外云部署工作，并签署信息化系统服务采购合同。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
2024年5月24日