证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-030
安徽中鼎密封件股份有限公司二〇二三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
| 二、会议出席情况 |
| 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东65人，代表股份659,707,762股，占上市公司总股份的50.1111％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份532,738,621股，占上市公司总股份的40.4666％。 通过网络投票的股东62人，代表股份126,969,141股，占上市公司总股份的9.6445％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份127,006,441股，占上市公司总股份的9.6474％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份37,300股，占上市公司总股份的0.0028％。 通过网络投票的中小股东62人，代表股份126,969,141股，占上市公司总股份的9.6445％。 公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 |
| 三、提案审议和表决情况 |
| 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下： 提案1.00 2023年度董事会工作报告 总表决情况： 同意659,612,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意126,911,241股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9250％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0738％。 |
同意80,106,511股，占出席会议的中小股东所持股份的63.0728％；反对46,899,930股，占出席会议的中小股东所持股份的36.9272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案17.00 关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案总表决情况：
同意659,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。中小股东总表决情况：
同意127,004,941股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9988％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案18.00 关于监事2023年度薪酬的议案总表决情况：
同意659,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意127,004,941股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9988％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊 方娟
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会2024年5月24日