翰博高新材料（合肥）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2024年5月19日以通讯方式向全体董事发出。
2、会议于2024年5月23日在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于子公司对外投资的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资的公告》。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、合作经营协议。
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会2024年5月23日