证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-033
杭州万事利丝绸文化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午2:00。
2、网络投票时间：
2024年5月23日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市天城路68号万事利科技大厦B座3楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李建华先生
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表公司有表决权的股份119,822,553股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即185,963,492股，下同）的64.4334%。其中：出席现场会议的股东及授权代表7人，代表股份119,819,953股，占公司有表决权股份总数的64.4320%；参加网络投票的股东2人，代表股份2,600股，占公司有表决权股份总数的0.0014％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
授权代表共5人，代表公司股份3,518,941股，占公司有表决权股份总数的
1.8923％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
同意119,822,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》
同意119,822,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
同意119,822,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对
4、审议通过《2023年年度报告及摘要》
同意119,822,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
同意119,822,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案》
同意119,822,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》
同意119,822,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于监事薪酬、津贴的方案》
同意119,822,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及
募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
同意119,822,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、
公司及子公司担保暨关联交易的议案》
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
同意3,518,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对
11、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
同意119,822,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意119,822,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
同意119,822,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
14、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意119,822,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3,518,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9972%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所指派陈旭楠、胡嘉冬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《2023年年度股东大会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2024年5月23日