华天酒店集团股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第二次临时会议于2024年5月24日以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年5月20日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会同意提名杨宏伟先生、邱君先生、向军先生、邓永平先生为公司第九届董事会董事候选人，赵宪武先生、唐健雄先生、洪源先生、马召霞女士、孙春玉先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2.审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2024年6月14日14:30召开2023年度股东大会。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审议意见；
2.第八届董事会2024年第二次临时会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2024年5月25日