证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-018
华天酒店集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告
鉴于华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2024年5月24日召开第八届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事五名。公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（其所持股份占公司总股本32.48%）提名杨宏伟先生、邱君先生、赵宪武先生、唐健雄先生、洪源先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人，其中赵宪武先生、唐健雄先生、洪源先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）（其所持股份占公司总股本22.72%）提名向军先生、邓永平先生、马召霞女士、孙春玉先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人，其中马召霞女士、孙春玉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。根据相关规定，五名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第九届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等法律法规相关规定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保董事会的正常运作，在第九届董事会成员就任前，公司第八届董事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2024年5月25日
公司第九届董事会董事候选人简历：
杨宏伟先生简历：
杨宏伟，男，汉族，湖南醴陵人，1970年1月出生，中共党员，湖南大学工商管理硕士学位，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，湖南省首届会计领军人才。曾荣获“全省先进会计工作者”“湖南省五一劳动奖章”“湖南省劳动模范”等荣誉。曾任湖南路桥建设集团有限责任公司财务审计部副部长、财务管理部副部长、部长、副总会计师、总经理助理、副总经理、总会计师、董事，湖南省交通水利建设集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，湖南省交通水利建设集团有限公司职工董事、湖南路桥建设集团有限责任公司党委书记、董事长，湖南湘投控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司党委书记、董事长兼法定代表人，三湘集团有限公司董事长，公司第八届董事会董事长。是否存在不得提名为董事、监事的情形：否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
邱君先生简历：
邱君，男，1978年2月出生，中共党员，硕士研究生，中级会计师职称、注册税务师、管理会计师、深交所董事会秘书资格证。2000年入职华天酒店集团股份有限公司，历任华天酒店旗下7家分子公司财务部经理，公司财务管理部综合管理中心主任、经理，公司战略投资部总经理，公司运营管理部总经理。现任公司副总裁（主持工作）。是否存在不得提名为董事、监事的情形：否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
向军先生简历：
向军，男，1968年3月出生，研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限公司董事长、总经理，长沙金海林置业有限公司董事长、总经理，北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理，华天酒店第六届、第七届董事会董事。现任中科恒源股份有限公司董事长、北京摩达斯投资有限公司执行董事、公司第八届董事会董事。是否存在不得提名为董事、监事的情形：否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：是持有上市公司股份数量：0 股是否为失信被执行人：否是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
邓永平先生简历：
邓永平，男，1964年生，华中科技大学本科毕业，高级经济师。历任北京天泰时代投资有限公司副总经理，北京摩达斯投资有限公司总经理，北京终南山投资控股有限公司董事长、总经理，西藏兴仁投资有限公司董事长、总经理，昆明海西文化产业发展有限公司总经理，华天酒店常务副总经理等职务。现任公司第八届董事会副董事长，副总裁。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
赵宪武先生简历：
赵宪武，男，1972年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师、中国注册会计师协会资深会员，湖南省会计咨询专家库专家委员，具备注册会计师、资产评估师资格。曾任国防科技大学政治学院财务科会计师，国防科技大学财务处会计师，国防科技大学投资评审中心主任、高级会计师，泰富重装集团财务管理中心总经理，湖南英特有限责任会计师事务所副所长、湖南英特资产评估有限公司副总经理，湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会业务监管部副主任、专业发展部主任、专业技术委员会副主任，现任湖南信息学院管理学院院长助理，公司第八届董事会独立董事，唐人神、克明食品独立董事。是否存在不得提名为董事、监事的情形：否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
唐健雄先生简历：
唐健雄，男，1967年11月出生，中共党员，工商管理博士，管理科学与工程博士后。曾任湖南省金属材料总公司团委书记等，南方明珠大酒店人力资源部经理，湖南财政经济学院高级经济师。现任国家社会科学基金通讯评审专家，国家酒店职业技能鉴定高级考评员，湖南省旅游饭店星级评定检查员，湖南省酒店职业鉴定专家委员会委员，湖南省旅游饭店协会常务理事、教育专业委员会主任，湖南省旅游学会住宿业分会常务副会长，湖南省民宿协会专家委员会专家，湖南省旅游行业社会监督员，湖南省酒店管理校企合作创新创业教育基地主任，湖南省文旅智库专家，湖南师范大学旅游学院酒店管理系主任、饭店管理研究所所长、教授、博士生导师，公司第八届董事会独立董事。是否存在不得提名为董事、监事的情形：否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
洪源先生简历：
洪源，1981年11月出生，湖南永州人，中南财经政法大学财政学博士、中国财政科学研究院应用经济学博士后，2015—2016年于美国加州州立大学做国家留学基金委公派访问学者；主持国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科研究项目等国家级科研课题多项，在《金融研究》《数量经济技术经济研究》《中国软科学》《财贸经济》《税务研究》《中国农村经济》等国家权威核心刊物发表学术论文60余篇。获第十五届湖南省社会科学优秀成果奖、第七次中国财政学会全国优秀财政理论研究成果奖、中国数量经济学会第十一届优秀成果奖论文一等奖。2017年8月至2023年9月曾担任上市公司永清环保股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任湖南大学经济与贸易学院教授、博士生导师，院长助理；兼任湖南省财政学会副秘书长，湖南省农业财政研究会副秘书长、湖南省注册税务师协会常务理事、湖南省财税法学研究会理事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
马召霞女士简历：
马召霞，女，1980年11月出生，金融学学士。曾任民生银行济南分行办公室行长室秘书，民生银行济南泉城路支行贵宾经理，民生银行济南高新支行厅堂主管，青岛银行济南分行业务三部、青岛银行济南分行公司银行部副总经理，青岛银行济南泺源支行、青岛银行济南科金支行行长。现任山东骏博轨道交通服务有限公司副总裁，公司第八届董事会独立董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
孙春玉先生简历：
孙春玉，男，1965年10月出生，南洋理工大学研究生（MBA）。曾任山东乳山职业技术学校教师、建筑教研组组长，乳山市城乡建设委员会质量监督站主任、银滩监理公司总经理，中信银行威海分行基建办副主任、物业公司总经理兼酒店副总经理、信贷办副主任等职务，中国建筑设计研究院北京筑邦建筑装饰工程有限公司山东分公司总经理、公司副总经理兼幕墙研究所常务副所长、幕墙公司总经理；现任北京通达行建筑装饰工程有限公司董事长，（乐喜）海南环境工程有限公司董事长，公司第八届董事会独立董事。是否存在不得提名为董事、监事的情形：否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是