证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2024-031
中化国际(控股)股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年6月7日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600500 | 中化国际 | 2024/5/31 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国中化股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2024年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
54.29%股份的股东中国中化股份有限公司，在2024年5月23日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司董事会收到控股股东中国中化股份有限公司《关于提请增加中化国际(控股)股份有限公司2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于选举董事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 以上议案已经公司2024年5月24日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化国际第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年6月7日 14点 30分召开地点：北京凯晨世贸中心楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月7日至2024年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2023年度财务决算报告 | √ |
| 2 | 公司2024年度财务预算报告 | √ |
| 3 | 公司2023年度报告及其摘要 | √ |
| 4 | 公司2023年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 公司董事会2023年度工作报告 | √ |
| 6 | 公司监事会2023年度工作报告 | √ |
| 7 | 关于预计公司2024年日常关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于预计公司2024年度对外担保额度的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2023年度财务审计及内控审计费用的议案 | √ |
| 10 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 11.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 11.01 | 揭玉斌 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经2024年3月29日召开的公司第九届董事会第十八次会议、2024年4月28日召开的第九届董事会第十九次会议以及第九届监事会第八次会议、2024年5月24日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国中化股份有限公司、北京中化金桥贸易有限公司、中化资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2024年5月25日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书中化国际(控股)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2023年度财务决算报告 | |||
| 2 | 公司2024年度财务预算报告 | |||
| 3 | 公司2023年度报告及其摘要 | |||
| 4 | 公司2023年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司董事会2023年度工作报 |
| 告 | ||||
| 6 | 公司监事会2023年度工作报告 | |||
| 7 | 关于预计公司2024年日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于预计公司2024年度对外担保额度的议案 | |||
| 9 | 关于公司2023年度财务审计及内控审计费用的议案 | |||
| 10 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 11.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 11.01 | 揭玉斌 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。