中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2024年5月15日以书面、微信、电子邮件等方式发出。
本次会议于2024年5月24日16:00～16:30在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的董事为9人，亲自出席的董事为8人，陈敏董事长因工作安排原因无法亲自参会，书面委托李丰岩董事参会并表决，本次会议实有9名董事行使了表决权。
会议由陈敏董事长授权李丰岩董事主持，公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 关于选举公司副董事长的议案
赵哲董事以9票当选公司副董事长。
2、 关于补选董事会审计委员会委员的议案
鉴于韩建成董事因工作安排原因申请于2024年5月24召开的公司2023年年度股东大会结束后辞去公司董事会审计委员会委员职务，根据公司《董事会审计委员会工作规程》的相关规定，赵哲董事以9票被补选为董事会审计委员会委员。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2024年5月25日