思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月24日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 普通股股东人数 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,579,891 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 66,579,891 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.5458 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.5458 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长ZHIXU ZHOU先生因公出差以通讯方式接入本次会议，现场会议由过半数以上董事推举董事吴建刚先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议；
4、 拟任监事类先盛先生列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 66,524,581 | 99.9169 | 55,310 | 0.0831 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于增加经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 66,571,391 | 99.9872 | 8,500 | 0.0128 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于选举非职工代表监事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,284,042 | 98.0536 | 1,295,849 | 1.9464 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案 | 15,129,055 | 99.6357 | 55,310 | 0.3643 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：乔若瑶、葛涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2024年5月25日