北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于2024年5月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、 会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举第十届监事会监事的预案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会监事任期已届三年，2024年监事会予以换届，同意选举王兴武先生、李睿女士、孔伟平先生为公司第十届监事会监事，并将该事项提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》，公司2名职工代表监事尚需由职工代表大会选举产生。公司第十届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司监事会
2024年5月25日