冠捷电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2024年5月24日下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长宣建生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共44人，代表股份2,262,544,750股，占公司股份总数的49.9506％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份2,139,036,198
股，占公司股份总数的47.2239％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共37人，代表股份123,508,552股，占公司股份总数的
2.7267％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案6为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
| 序号 | 提案名称 | 表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |||
| 1.00 | 2023年度董事会工作报告 | 2,258,590,850 | 99.8252% | 2,886,200 | 0.1276% | 1,067,700 | 0.0472% | 是 |
| 其中：中小股东 | 120,468,852 | 96.8222% | 2,886,200 | 2.3197% | 1,067,700 | 0.8581% | ||
| 2.00 | 2023年度监事会工作报告 | 2,258,590,850 | 99.8252% | 2,886,200 | 0.1276% | 1,067,700 | 0.0472% | 是 |
| 其中：中小股东 | 120,468,852 | 96.8222% | 2,886,200 | 2.3197% | 1,067,700 | 0.8581% | ||
| 3.00 | 2023年度财务决算报告 | 2,258,590,850 | 99.8252% | 2,886,200 | 0.1276% | 1,067,700 | 0.0472% | 是 |
| 其中：中小股东 | 120,468,852 | 96.8222% | 2,886,200 | 2.3197% | 1,067,700 | 0.8581% | ||
| 4.00 | 2023年度利润分配预案 | 2,258,589,650 | 99.8252% | 3,955,100 | 0.1748% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 其中：中小股东 | 120,467,652 | 96.8212% | 3,955,100 | 3.1788% | 0 | 0.0000% | ||
| 5.00 | 2023年年度报告全文及报告摘要 | 2,258,590,850 | 99.8252% | 2,886,200 | 0.1276% | 1,067,700 | 0.0472% | 是 |
| 其中：中小股东 | 120,468,852 | 96.8222% | 2,886,200 | 2.3197% | 1,067,700 | 0.8581% | ||
| 6.00 | 关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案 | 2,240,298,550 | 99.0168% | 21,178,500 | 0.9360% | 1,067,700 | 0.0472% | 是 |
| 其中：中小股东 | 102,176,552 | 82.1205% | 21,178,500 | 17.0214% | 1,067,700 | 0.8581% | ||
| 7.00 | 关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案 | 2,258,590,850 | 99.8252% | 3,953,900 | 0.1748% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 其中：中小股东 | 120,468,852 | 96.8222% | 3,953,900 | 3.1778% | 0 | 0.0000% | ||
| 8.00 | 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案 | 2,258,590,850 | 99.8252% | 3,953,900 | 0.1748% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 其中：中小股东 | 120,468,852 | 96.8222% | 3,953,900 | 3.1778% | 0 | 0.0000% | ||
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：丘海金、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会2024年5月25日
| 9.00 | 关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案 | 2,258,345,950 | 99.8144% | 3,131,100 | 0.1384% | 1,067,700 | 0.0472% | 是 |
| 其中：中小股东 | 120,223,952 | 96.6254% | 3,131,100 | 2.5165% | 1,067,700 | 0.8581% |