山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议的会议通知已于2024年5月18日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2024年5月24日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将2022年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年5月延长至2024年7月。
公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。保荐机构核查意见、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会二〇二四年五月二十五日