证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2024-024
优刻得科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年5月24日
(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
普通股股东人数 | 17 |
特别表决权股东人数 | 1 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 342,219,540 |
普通股股东所持有表决权数量 | 88,063,675 |
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:5) | 254,155,865 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.1343 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 13.4158 |
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 38.7185 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长季昕华先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席8人,董事王凯、李家庆及独立董事林萍、谭晓生、吴晓波以通讯方式出席本次股东大会,董事曹宇因工作原因未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事3人,出席2人,监事王翔因工作原因未能出席本次股东大会;
3、 董事会秘书许红杰出席了本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称:《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称:《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称:《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 138,817,592 | 99.9444 | 77,256 | 0.0556 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 64,448,898 | 99.8802 | 77,256 | 0.1198 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称:《关于公司2024年度董监高薪酬方案的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 138,817,592 | 99.9444 | 77,256 | 0.0556 | 0 | 0.0000 |
10.00、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10.01、 议案名称:修订公司《股东大会议事规则》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.02、 议案名称:修订公司《董事会议事规则》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.03、 议案名称:修订公司《独立董事工作制度》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.04、 议案名称:修订公司《募集资金使用制度》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.05、 议案名称:修订公司《对外担保管理制度》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.06、 议案名称:修订公司《关联交易管理制度》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.07、 议案名称:修订公司《对外投资管理制度》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称:《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、议案名称:《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,684,419 | 99.5693 | 379,256 | 0.4307 | 0 | 0.0000 |
13、议案名称:《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,684,419 | 99.5693 | 379,256 | 0.4307 | 0 | 0.0000 |
14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 87,684,419 | 99.5693 | 379,256 | 0.4307 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股5%以上普通股股东 | 70,394,593 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股东 | 8,537,520 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股东 | 9,054,306 | 99.1539 | 77,256 | 0.8461 | 0 | 0.0000 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 11,705 | 13.1574 | 77,256 | 86.8426 | 0 | 0.0000 |
市值50万以上普通股股东 | 9,042,601 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
5 | 《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》 | 17,591,826 | 99.5627 | 77,256 | 0.4373 | 0 | 0.0000 |
6 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | 17,591,826 | 99.5627 | 77,256 | 0.4373 | 0 | 0.0000 |
7 | 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 | 17,591,826 | 99.5627 | 77,256 | 0.4373 | 0 | 0.0000 |
8 | 《关于公司2024年度董监高薪酬方案的议案》 | 17,591,826 | 99.5627 | 77,256 | 0.4373 | 0 | 0.0000 |
12 | 《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 17,289,826 | 97.8535 | 379,256 | 2.1465 | 0 | 0.0000 |
13 | 《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 17,289,826 | 97.8535 | 379,256 | 2.1465 | 0 | 0.0000 |
14 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 | 17,289,826 | 97.8535 | 379,256 | 2.1465 | 0 | 0.0000 |
性股票激励计划有关事项的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案5、议案6、议案7、议案8、议案12、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票;
2、本次会议议案6、议案9不适用特别表决权,其余议案均适用特别表决权;
3、本次会议议案7涉及关联交易事项,与议案有关联关系的股东已回避表决,议案12、议案13、议案14涉及2024年限制性股票激励计划事项,关联股东已回避表决;
4、本次会议议案9、议案10.01、议案10.02、议案12、议案13、议案14为特别决议议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海汉盛律师事务所
律师:王龙 袁嘉蔚
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2024年5月25日