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本川智能:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-24

证券代码:300964 证券简称:本川智能 公告编号:2024-034

江苏本川智能电路科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不存在临时提案的情形;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东大会的召集人:公司第三届董事会。

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年5月24日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:

其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月24日9:15—15:00。

3、会议主持人:董事长董晓俊先生。

4、会议召开地点:江苏省南京市溧水区经济开发区孔家路7号。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2024年5月17日(星期五)。

7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人数共5人,代表股份34,356,000股,占公司有表决权股份总数的45.0108%。

其中,通过现场投票的股东及股东代理人4人,代表股份34,353,200股,占公司有表决权股份总数的45.0072%;

通过网络投票的股东1人,代表股份2,800股,占公司有表决权股份总数的

0.0037%。

(注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为77,298,284股,其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为970,000股,鉴于回购专用证券账户中股份不享有表决权,因此本次股东大会享有表决权的股份总数为76,328,284股,下同。)

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表股份4,000股,占公司有表决权股份总数的0.0052%。

其中,通过现场投票的股东及股东代理人1人,代表股份1,200股,占公司有表决权股份总数的0.0016%;

通过网络投票的股东1人,代表股份2,800股,占公司有表决权股份总数的

0.0037%。

3、其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师(深圳)事务所见证律师。公司部分董事、监事以通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况:同意34,353,200股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9918%;反对2,800股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0082%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的30.0000%;反对2,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的70.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

2、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意34,353,200股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9918%;反对2,800股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0082%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的30.0000%;反对2,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的70.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

3、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意34,353,200股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9918%;反对2,800股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0082%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的30.0000%;反对2,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的70.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

4、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:同意34,353,200股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9918%;反对2,800股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0082%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的30.0000%;反对2,800股,占出席本次股东大会的中

小投资者所持有表决权股份的70.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意34,353,200股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9918%;反对2,800股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0082%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的30.0000%;反对2,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的70.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

6、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决情况:同意34,353,200股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9918%;反对2,800股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0082%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的30.0000%;反对2,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的70.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

7、审议通过《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意34,353,200股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9918%;反对2,800股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0082%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的30.0000%;反对2,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的70.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

8、审议通过《关于公司独立董事2023年度津贴情况及2024年度津贴方案的议案》

表决情况:同意34,353,200股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9918%;反对2,800股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0082%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的30.0000%;反对2,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的70.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

9、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意34,353,200股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9918%;反对2,800股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0082%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的30.0000%;反对2,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的70.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况:同意34,353,200股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9918%;反对2,800股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0082%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的30.0000%;反对2,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的70.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

本议案属于特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所律师见证了本次股东大会并出具法律意见书,认为:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江苏本川智能电路科技股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2024年5月24日


  附件:公告原文
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