福建火炬电子科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年5月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。鉴于时间紧迫，全体董事同意豁免本次董事会通知时间。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：
1、审议《关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
2、审议《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十五日