上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年5月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2024年5月16日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事10名，实际出席董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司股东大会议事规则》。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司董事会议事规则》。
3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关联交易决策制度》。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》。
5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2024年5月28日