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大连友谊:第十届董事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-28

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024—028

大连友谊(集团)股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知于2024年5月22日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

(二)董事会会议于2024年5月27日以通讯表决的方式召开。

(三)应出席会议董事7名,实际到会7名。

(四)会议由董事长李剑先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)董事会提名委员会意见。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2024年5月28日

  附件:公告原文
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