苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2024年5月22日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2024年5月27日上午10：00在苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的议案》
因公司2023年度权益分派原因，根据公司第二期股票期权激励计划的规定，同意对第二期股权激励计划的行权价格进行调整。
上述调整后，公司第二期股权激励计划股票期权行权价格由54.87元/份调整为53.77元/份。
公司监事会对该事项发表了意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
2024年5月27日