证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-034
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议决议决定于2024 年5月31日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会。公司已于2024年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年5月31日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2024年5月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月31日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月24日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2024年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2层会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 2.00 | 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数6人 |
| 2.01 | 选举杨杪先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举黄薇女士为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举皮钧先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举雷和斌先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.05 | 选举任仕林先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.06 | 选举张文雯女士为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 3.01 | 选举胡宁先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举吴晔先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举高树博先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 4.01 | 选举廖思琦女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 4.02 | 选举依嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
以上议案已经公司第三届董事会第三十九次会议或第三届监事会第三十次会议审议通过，并同意提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。议案2、议案3、议案4的通过以议案1的通过为前提。具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。议案1.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。议案2.00、议案3.00、议案4.00将对各候选人采取累积投票方式进行选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案
3.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月28日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00
2、登记地点：四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋6层证券部
3、登记办法：
（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股
东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在2024年5月28日17:00前送达证券部方为有效。来信请寄：四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋6层证券部，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
证券事务代表：林苹
电话：（86）28-6261 6168
传真：（86）28-8532 7857
邮箱：ir@newssc.org
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
六、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议公告；
2、第三届监事会第三十次会议决议公告。
特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会2024年5月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350987。
2、投票简称：川网投票。
3、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| …… | …… |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间：2024年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为：2024年5月31日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
兹全权委托 代表我单位（本人）出席四川新闻网传媒（集团）股份有限公司于2024年5月31日召开的2024年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 2.00 | 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数6人 | |||
| 2.01 | 选举杨杪先生为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举黄薇女士为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举皮钧先生为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举雷和斌先生为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.05 | 选举任仕林先生为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.06 | 选举张文雯女士为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |||
| 3.01 | 选举胡宁先生为第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举吴晔先生为第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举高树博先生为第四届董事会独立董事 | √ | |
| 4.00 | 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | |
| 4.01 | 选举廖思琦女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 4.02 | 选举依嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上划“√”以示选择该项。每议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
| 意见选项 | 具体意见 |
| 可以 | |
| 不可以 |
委托股东姓名及签章： 受托人签名：
身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托股东持股数和持股性质：
委托日期：
附注：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法定代表人签字并加盖法人单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人姓名/名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 发言意向及要点 | |||
| 个人股东签字/法人股东盖章 | |||
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月28日17:00之前送达、邮寄或传真方式到证券部，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。