申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。2024年5月20日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、同意《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》。
为更好回馈投资者对公司的支持，维护广大投资者的利益，提振投资者长期投资的信心，便于投资者更早分享公司经营发展成果，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》(证监会公告〔2023〕61号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、行政法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟定2024年度中期利润分配安排如下：
公司根据经审阅的2024年上半年财务报告，合理考虑当期业绩、资金状况及风控指标要求，在公司 2024年半年度具有可供分配利润
的条件下，实施2024年度中期利润分配，2024年中期现金红利总金额占公司当期实现的归属于上市公司股东净利润的比例不超过30%。后续制定 2024 年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配因素。公司将根据股东大会决议制订2024年中期利润分配具体方案，并根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行公司治理程序后实施。此事项尚需提请公司股东大会审议批准。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十七日