金圆环保股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年05月24日以电子邮件形式发出。
本次会议于2024年05月27日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，同意公司修订公司章程。同时提请股东大会授权董事会或其授权人
士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于提请股东大会再次审议关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权,关联董事赵辉回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于将相关议案再次提交股东大会审议的说明公告》。
4.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于2024年06月13日召开2024年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查资料
1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
2、第十一届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2024年05月27日