浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年5月27日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2024年5月22日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表决的董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
鉴于公司2021年修订的《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）已不符合现行监管要求，为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，特修订该管理制度。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
修订后的《募集资金管理制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议
二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（2023年修订）、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步规避和防范外汇风险，降低风险敞口，拟在遵守国家政策法规的前提下，开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值交易额度预计不超过人民币60,000万元（含等值外币），在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。额度自公司股东大会审议通过后的12个月内有效，如发生交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止，但在此期间不得新增交易。同时董事会提请股东大会授权公司金融发展部根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议
三、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
鉴于公司2021年修订的《浙江省建设投资集团股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“工作细则”）已不符合公司管理现状，为推动高质量部署生产经营管理事项，促进生产经营管理工作科学化、规范化、制度化，现特修订该工作细则。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票修订后的《浙江省建设投资集团股份有限公司经理层议事规则》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会二零二四年五月二十七日