证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-042
江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议会议于2024年5月27日现场召开。为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知已于2024年5月27日现场书面方式送达，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议经半数以上董事共同推举，由任君雷先生主持，公司监事、拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》有关规定及公司董事会各专门委员会工作细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司董事会拟选举以下人员为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，具体情况如下：
（1）董事会战略委员会
组成人员：任君雷先生、张强先生、周洪亮先生
主任委员：任君雷先生
（2）董事会审计委员会
组成人员：孙荣发先生（独立董事、注册会计师）、任君雷先生、王麟先生（独立董事）
主任委员：孙荣发先生（独立董事、注册会计师）
（3）董事会提名委员会
组成人员：王麟先生（独立董事）、任君雷先生、王雷刚先生（独立董事）主任委员：王麟先生（独立董事）
（4）董事会薪酬与考核委员会
组成人员：王麟先生（独立董事）、公海波先生、孙荣发先生（独立董事）主任委员：王麟先生（独立董事）表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举任君雷先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为任君雷先生。表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任周洪亮先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任潘云刚先生、刘捷先生、边宝奇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任顾学俭先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议、第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
6、审议通过《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》
公司董事会暂不聘任董事会秘书。在董事会秘书获正式聘任前，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作细则》等相关规定，暂由公司董事长任君雷先生代为行使董事会秘书职责。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张丽华女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
特此公告。江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年5月28日