证券代码：000157
| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024－025号 |
| 证券代码：112927 | 证券简称：19中联 01 |
中联重科股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2023年年度股东大会的提案》经公司2024年3月28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
公司2023年年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2024年6月28日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年6月28日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024年6月20日
（七）出席对象
1、有权出席2023年年度股东大会的A股股东为2024年6月20日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。
2、公司董事、监事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
3.00
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《A股2023年年度报告及摘要》 | √ |
| 5.00 | 《H股2023年年度报告》 | √ |
| 6.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
| 7.00 | 《关于聘任2024年度审计机构的议案》（需逐项表决） | √ 作为投票对象的子议案数：（3） |
| 7.01 | 聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计机构及内部控制审计机构 | √ |
| 7.02 | 聘任毕马威会计师事务所为公司2024年度国际核数师 | √ |
| 7.03 | 提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬 | √ |
| 8.00 | 《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于对控股公司提供担保的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于授权开展金融衍生品业务的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 20.00 | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 21.00 | 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 | √ |
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于2024年3月29日、2024年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《2023年年度报告及摘要》、《关于聘任2024年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的公告》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、《公司章程修正案》、《关于修改<股东大会议事规则>的公告》、《关于修改<董事会议事规则>的公告》、《关于修改<监事会议事规则>的公告》等公告。
（三）特别强调事项
1、议案第7.00项涉及拟聘任会计师事务所并需逐项表决。
2、议案第1.00项到第16.00项为普通决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案第17.00项到第
21.00项为特别决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东须持有法人授权委托书原件（加盖单位印章）、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记，本公司不接受电话预先登记；
3、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。
（二）登记时间
2024年6月27日9:00—15:00
（三）登记地点
长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室
（四）会议联系方式
联系电话： 0731-88788432
传 真： 0731-85651157
联系人：胡昊
通讯地址：长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室
邮政编码：410013
电子邮箱：157@zoomlion.com
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、第七届董事会2024年度第三次临时会议决议。
特此公告。
| 中联重科股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 二○二四年五月二十九日 |
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360157；投票简称：中联投票
（二）提案设置及表决意见
1、提案设置
本次会议提案与《关于召开2023年年度股东大会的通知》之“本次股东大会提案名称及编码表”一致。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2024年6月28日上午9:15—9：25，9:30-11:30，下午13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书本人（本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《A股2023年年度报告及摘要》 | √ | |||
| 5.00 | 《H股2023年年度报告》 | √ | |||
| 6.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于聘任2024年度审计机构的议案》（需逐项表决） | √ 作为投票对象的子议案数：（3） | |||
| 7.01 | 聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计机构及内部控制审计机构 | √ | |||
| 7.02 | 聘任毕马威会计师事务所为公司2024年度国际核数师 | √ | |||
| 7.03 | 提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬 | √ | |||
| 8.00 | 《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于对控股公司提供担保的议案》 | √ | |||
12.00
| 12.00 | 《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》 | √ | ||||
| 13.00 | 《关于授权开展金融衍生品业务的议案》 | √ | ||||
| 14.00 | 《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》 | √ | ||||
| 15.00 | 《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》 | √ | ||||
| 16.00 | 《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》 | √ | ||||
| 17.00 | 《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》 | √ | ||||
| 18.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | ||||
| 19.00 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | √ | ||||
| 20.00 | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | √ | ||||
| 21.00 | 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 | √ | ||||
| 注 ： 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | ||||||
| 委托人（法人股东加盖公章）： | 委托人身份证号码： | |||||
| 委托人持股数： | 委托人股东帐号： | |||||
| 受托人姓名： | 受托人身份证号码： | |||||
| 委托期限： | ||||||
| 委托日期： | ||||||