马应龙药业集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2024年5月28日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于2024年5月21日以电话及电子邮件形式发出。公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会2024年第4次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2024年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-010）。
二、《关于召开2023年年度股东大会的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详细内容请见公司于2024年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-011）。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2024年5月29日