合肥城建发展股份有限公司第七届监事会第四十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四十一次会议(以下简称“会议”)于2024年5月28日11时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2024年5月21日以传真、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》;
《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的公告》具体内容详见2024年5月29日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》。
《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》具体内容详见2024年5月29日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会二○二四年五月二十八日