公告编号：2024-032证券代码：400130 证券简称：新光3 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月27日
2.会议召开地点：义乌市通宝路115号新光圆成股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长虞江威
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的
规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,293,213,530股，占公司有表决权股份总数的70.7418%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席2人；监事王静婷因工作原因请假。
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,293,213,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,293,213,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
2023年，公司实现营业总收入92,792.10万元，同比下降10.58%，归属于
公告编号：2024-032公司股东的净利润-20,818.41万元，同比上升90.64%。房地产业务实现营业收入43,389.11万元，同比下降27.51%。精密机械制造业务实现营业收入49,402.99万元,同比上升12.5%。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,293,213,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司本年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,293,213,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,293,213,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于制定公司2024年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定公司2024年度董事、高级管理人员薪酬标准的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,293,213,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于制定公司2024年度监事薪酬标准的议案》
1.议案内容：
公司2024年度监事薪酬标准如下：监事津贴标准按8万/年，按季度平均发放；兼任公司及控股子公司其他职务的监事津贴不设固定标准，在其薪酬体系中一并考虑。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,293,213,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：上海丰进立和律师事务所
（二）律师姓名：丁亮、项伟
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次大会的
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法、有效；会议的提案、表决程序和表决方式符合相关法律、
| 法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；本次大会 |
的表决结果、通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2023年度股东大会决议；
2、上海丰进立和律师事务所关于新光圆成股份有限公司2023年度股东大会
的法律意见书。
新光圆成股份有限公司
董事会2024年5月28日