北京中航泰达环保科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况和出席情况
北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年5月27日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表30人，实到职工代表30人，会议由监事会主席路京生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议及表决情况
(一) 会议审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议
案》
1. 议案内容：
鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举李转丽女士为公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。
2. 表决结果：
同意30票，反对0票，弃权0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司2024年第一次职工代表
大会决议》。
特此公告。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
董事会2024年5月28日