洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年5月28日上午9：00以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2024年5月22日以电话通知、电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事6人，实到6人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司对全资子公司新强联（江苏）重工科技有限责任公司（以下简称“新强联重工”）向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信提供最高不超过38500万元的连带责任保证，具体担保额度、担保期限以最终签订协议为准。同时授权公司董事长及其委托代理人根据新强联重工经营实际需要办理上述事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
| 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2024-027 |
| 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 |
回转支承专业制造《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
2024年5月28日