上海百润投资控股集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1． 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年5月28日下午14:30。
（2）网络投票时间为： 2024年5月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2024年5月23日。
2．现场会议地点：
上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。
3．会议召集人：公司董事会。
4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共56名，代表股份541,176,410股，占公司总股份的51.5558％。其中出席现场会议的股东及授权代表17人，代表股份439,782,354股，占公司总股本的41.8964％；通过网络投票的股东及授权代表39人，代表股份101,394,056股，占公司总股本9.6594％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意540,988,287股，占与会有表决权股份总数的99.9652%；反对174,299股，占与会有表决权股份总数的0.0322%；弃权13,824股，占与会有表决权股份总数的0.0026%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意101,338,433股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8147%；反对174,299股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1717%；弃权13,824股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0136%。
（二）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意540,978,287股，占与会有表决权股份总数的99.9634%；反对174,299股，占与会有表决权股份总数的0.0322%；弃权23,824股，占与会有表决权股份总数的0.0044%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意101,328,433股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8049%；反对174,299股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1717%；弃权23,824股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0235%。
（三）审议通过《关于<公司2023年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意540,978,287股，占与会有表决权股份总数的99.9634%；反对174,299股，占与会有表决权股份总数的0.0322%；弃权23,824股，占与会有表决权股份总数的0.0044%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意101,328,433股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8049%；反对174,299股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1717%；
弃权23,824股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0235%。
（四）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意540,978,287股，占与会有表决权股份总数的99.9634%；反对174,299股，占与会有表决权股份总数的0.0322%；弃权23,824股，占与会有表决权股份总数的0.0044%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意101,328,433股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8049%；反对174,299股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1717%；弃权23,824股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0235%。
（五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意540,978,287股，占与会有表决权股份总数的99.9634%；反对174,299股，占与会有表决权股份总数的0.0322%；弃权23,824股，占与会有表决权股份总数的0.0044%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意101,328,433股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8049%；反对174,299股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1717%；弃权23,824股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0235%。
（六）审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意540,978,287股，占与会有表决权股份总数的99.9634%；反对174,299股，占与会有表决权股份总数的0.0322%；弃权23,824股，占与会有表决权股份总数的0.0044%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意101,328,433股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8049%；反对174,299股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1717%；弃权23,824股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0235%。
（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》表决结果：同意541,082,086股，占与会有表决权股份总数的99.9826%；反对83,240股，占与会有表决权股份总数的0.0154%；弃权11,084股，占与会有表决权股份总数的0.0020%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意101,432,232股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9071%；反对83,240股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0820%；弃权11,084股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0109%。
（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意540,984,767股，占与会有表决权股份总数的99.9646%；反对167,819股，占与会有表决权股份总数的0.0310%；弃权23,824股，占与会有表决权股份总数的0.0044%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意101,334,913股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8112%；反对167,819股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1653%；弃权23,824股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0235%。
（九）审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》
表决结果：同意541,082,086股，占与会有表决权股份总数的99.9826%；反对83,240股，占与会有表决权股份总数的0.0154%；弃权11,084股，占与会有表决权股份总数的0.0020%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意101,432,232股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9071%；反对83,240股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0820%；弃权11,084股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0109%。
（十）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意541,082,086股，占与会有表决权股份总数的99.9826%；反对78,240股，占与会有表决权股份总数的0.0145%；弃权16,084股，占与会有表决权股份总数的0.0030%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意101,432,232股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9071%；反对78,240股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0771%；弃权16,084股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0158%。
（十一）审议通过《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》
表决结果：同意541,082,086股，占与会有表决权股份总数的99.9826%；反对78,240股，占与会有表决权股份总数的0.0145%；弃权16,084股，占与会有表决权股份总数的0.0030%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意101,432,232股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9071%；反对78,240股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0771%；弃权16,084股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0158%。
（十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意532,377,871股，占与会有表决权股份总数的98.3742%；反对8,787,455股，占与会有表决权股份总数的1.6238%；弃权11,084股，占与会有表决权股份总数的0.0020%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意92,728,017股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
91.3338%；反对8,787,455股，占与会中小投资者有表决权股份总数的8.6553%；弃权11,084股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0109%。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意540,290,776股，占与会有表决权股份总数的99.8363%；反
对861,266股，占与会有表决权股份总数的0.1591%；弃权24,368股，占与会有表决权股份总数的0.0045%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意100,640,922股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.1277%；反对861,266股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.8483%；弃权24,368股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0240%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张天龙律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、股东提出临时提案的程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2023年度股东大会决议》
2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇二四年五月二十八日