神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十二次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月21日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整优化公司总部组织架构的议案》
为提升公司组织效能，根据经营发展需要，同意对公司总部组织架构设置进行调整优化。调整后公司总部职能部门将由9个减少为8个，原党群工作部与人力资源部整合为人力资源部（党委工作部）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于修订<神州高铁对外捐赠管理办法>的议案》
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际，同意修订《神州高铁对外捐赠管理办法》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司2023年工资总额预算执行情况及2024年工资总额预算方案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据《公司法》《公司章程》和《董事津贴制度》的规定向董事进行薪酬发放。独立董事津贴为每人每月10,000元，内部董事津贴为每人每月2,000元，公司对内部董事除发放董事津贴外，按照公司相关管理制度另行发放薪酬，其他外部董事未在公司领取津贴。公司董事2023年度在公司领取的薪酬情况如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前报酬总额 |
| 孔令胜 | 董事长、总经理 | 112.93 |
| 娄丝露 | 董事 | 0 |
| 洪铭君 | 董事 | 0 |
| 汪亚杰 | 董事 | 0 |
| 李章斌 | 董事 | 0 |
| 李洋 | 董事 | 0 |
| 周晓勤 | 独立董事 | 12.00 |
| 李红薇 | 独立董事 | 12.00 |
| 郜永军 | 独立董事 | 12.00 |
鉴于谨慎性原则，所有董事回避表决，一致同意提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬与考核核发的议案》
根据公司2023年度经营等实际情况，结合个人年度绩效考核系数，董事会同意公司高级管理人员2023年度薪酬。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
关联董事孔令胜回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2024028）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年6月17日14:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议如下事项：
（1）《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
（2）《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
（3）《关于购买董监高责任保险的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024029）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十四届董事会第三十二次会议决议；
2、第十四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年5月29日