中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2024年第二次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第二次（临时）会议于2024年5月24日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于2024年5月28日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1.审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈继先生已回避表决）。
公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至2024年6月14日。鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期延长12个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025年6月14日。除延长上述决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容不变。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及股东大会授权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2024-031）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
2.审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈继先生已回避表决）。公司2023年度向特定对象发行股票股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至2024年6月14日。鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长12个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025年6月14日。除对授权的有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及股东大会授权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：
2024-031）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
3.审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
根据公司实际情况及新能源业务发展需要，公司董事会聘任陈晓平先生为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司聘任副总裁的公告》（公告编号：2024-032）。
4.审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
2024年第一次临时股东大会通知情况，详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。
三、备查文件
1.第五届董事会2024年第二次（临时）会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2024年5月29日