天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2024年5月27日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2024年5月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中董事蔡红君先生、孙培刚先生，独立董事翟业虎先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司与关联方合资成立八家项目公司。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。
关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。
公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经全体独立董事签字的独立董事专门会议决议；
3.其他公告文件。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司董事会
2024年5月29日