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穗恒运A:关于召开2024年第二次临时股东大会通知的更正公告 下载公告
公告日期:2024-05-29

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2024—030

广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024年 5 月15日披露了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:

2024-028 号)。因工作疏忽,公告中部分内容出现错误,现更正如下:

一、会议审议事项之“(一)提案名称”

更正前内容:

(一)提案名称

提案 编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案应选人数(7)人
1.01选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事
1.07选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案应选人数(4)人
2.01选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事
2.01选举马晓茜先生为公司第十届董事会非独立董事
2.02选举张华先生为公司第十届董事会非独立董事
2.03选举王承志先生为公司第十届董事会非独立董事
3.00关于选举公司第十届监事会监事的议案应选人数(3)人
3.01选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事
3.02选举杨经革先生为公司第十届监事会监事
3.03选举叶志华女士为公司第十届监事会监事
非累积投票提案
4.00关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
5.00关于修改《公司章程》的议案

更正后内容:

(一)提案名称:

提案 编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案应选人数(7)人
1.01选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事
1.07选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案应选人数(4)人
2.01选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事
2.02选举马晓茜先生为公司第十届董事会独立董事
2.03选举张华先生为公司第十届董事会独立董事
2.04选举王承志先生为公司第十届董事会独立董事
3.00关于选举公司第十届监事会监事的议案应选人数(3)人
3.01选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事
3.02选举杨经革先生为公司第十届监事会监事
3.03选举叶志华女士为公司第十届监事会监事
非累积投票提案
4.00关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
5.00关于修改《公司章程》的议案

二、附件2:授权委托书之“本次股东大会提案编码示例表”更正前内容:

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案选举票数
1.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案应选7人
1.01选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事
1.07选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案应选4人
2.01选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事
2.01选举马晓茜先生为公司第十届董事会非独立董事
2.02选举张华先生为公司第十届董事会非独立董事
2.03选举王承志先生为公司第十届董事会非独立董事
3.00关于选举公司第十届监事会监事的议案应选3人
3.01选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事
3.02选举杨经革先生为公司第十届监事会监事
3.03选举叶志华女士为公司第十届监事会监事
非累积投票提案同意反对弃权
4.00关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
5.00关于修改《公司章程》的议案

更正后内容:

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案选举票数
1.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案应选7人
1.01选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事
1.07选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案应选4人
2.01选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事
2.02选举马晓茜先生为公司第十届董事会独立董事
2.03选举张华先生为公司第十届董事会独立董事
2.04选举王承志先生为公司第十届董事会独立董事
3.00关于选举公司第十届监事会监事的议案应选3人
3.01选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事
3.02选举杨经革先生为公司第十届监事会监事
3.03选举叶志华女士为公司第十届监事会监事
非累积投票提案同意反对弃权
4.00关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
5.00关于修改《公司章程》的议案

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。更新后的股东大会通知详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知(更新后)》(公告编号:2024-31)。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2024年5月29日


  附件:公告原文
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