恒拓开源信息科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月29日审议并通过：
选举武洲先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月29日起生效。上述选举人员持有公司股份1,513,430股，占公司股本的1.0771%，不是失信联合惩戒对象。
选举牟轶先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年5月29日起生效。上述选举人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.1779%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘德永先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,194,000股，占公司股本的0.8498%，不是失信联合惩戒对象。
聘任武洲先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,513,430股，占公司股本的1.0771%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘小玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份351,800股，占公司股本的0.2504%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘瑾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.0641%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘军军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年5月29日审议并通过：
选举刘菲菲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、独立董事专门会议的意见
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
公司独立董事专门会议认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。刘德永、武洲、潘小玲、刘瑾、刘军军任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事专门会议同意上述高级管理人员聘任的相关议案提交董事会审议。
四、备查文件
恒拓开源信息科技股份有限公司
董事会2024年5月29日