公告编号：2024-026证券代码：400166 证券简称：宜康3 主办券商：万和证券
宜华健康医疗股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月28日
2.会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华4楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林向东先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数163,838,226股，占公司有表决权股份总数的18.67%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数3,225,700股，占公司有表决权股份总数的0.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告
2.议案表决结果：
普通股同意股数163,518,726股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.80％；反对股数319,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告无
（二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
无
详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数161,018,726股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.28%；反对股数2,819,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.72%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无
（三）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数163,518,726股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.80%；反对股数319,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无
（四）审议通过《公司2023年度利润分配方案》
1.议案内容：
无
详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数163,518,726股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.80%；反对股数319,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无
（五）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
无详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统
2.议案表决结果：
普通股同意股数163,518,726股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.80%；反对股数319,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无
（六）审议通过《续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
无详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数163,518,726股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.80%；反对股数319,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：林致学、刘卓灵
（三）结论性意见
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
（一）与会董事签署的2023年度股东大会决议
| （二）北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的法律意见书 |
宜华健康医疗股份有限公司
董事会2024年5月29日