华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024年第三次临时监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时监事会会议于2024年5月29日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人（其中通讯表决方式出席会议2人）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，每股派发现金红利0.2元（含税）。
鉴于此，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，将在2023年度权益分派实施完毕后，对本次激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格进行调整。调整后，公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格由21.7171元/股调整为21.5171元/股。
监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监 事 会
二〇二四年五月三十日