国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十八次会议于2024年5月24日以邮件方式发出通知，2024年5月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意公司立足经营实际，根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对《公司章程》进行修订并进行工商变更登记。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
董事会同意公司立足经营实际，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等监管规定和《公司章程》，对《股东大会议事规则》进行修订。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意公司立足经营实际，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等监管规定和《公司章程》，对《董事会议事规则》进行修订。表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为充分发挥独立董事的作用，进一步完善公司治理结构，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对《独立董事工作制度》进行修订。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
董事会同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定及《公司章程》，并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修订。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》并结合公司实际情况，制订《独立董事专门会议工作制度》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于审议<内部审计管理制度>等3个规章制度的议案》
董事会同意公司按照国资委、上海证券交易所最新监管要求，对《内部审计管理制度》《全面风险管理办法》《内部控制管理办法》进行修订。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
对《内部审计管理制度》《内部控制管理办法》进行修订的事项，已经董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
董事会同意于2024年6月19日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2023年年度股东大会，审议《2023年度董事会工作报告》等9项议案，同时将听取三位独立董事的2023年度述职报告。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会2024年5月29日