读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
ST中嘉:公司第八届董事会2024年第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-30

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会

2024年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的本次会议书面通知,于2024年5月23日以本人签收或电子邮件方式发出。2024年5月29日上午,公司董事会以通讯方式召开第八届董事会2024年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024—28)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024年5月30日


  附件:公告原文
返回页顶