广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2024年5月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月24日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。杨文峰、明志茂回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。
(二)审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-033)。
(三)审议通过《关于非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
同意公司“广电计量华中(武汉)检测基地项目”设立募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会2024年5月30日