证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-043
湖北超卓航空科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月29日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,482,655 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 54,482,655 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.6755 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.6755 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平先生主持会议，公司董事、监事以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王诗文先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,482,655 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,482,655 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,482,655 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,482,655 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,482,655 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,482,655 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 19,336,710 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,482,655 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,482,655 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,482,655 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 50,264,453 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普 | 3,134,796 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 通股股东 | ||||||
| 持股1%以下普通股股东 | 1,083,406 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 22,021 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,061,385 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2023年度利润分配预案 | 3,514,702 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 3,514,702 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2024年度董事薪酬方案的议案 | 3,514,702 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 3,514,702 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案9为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议议案5、6、7、10对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案7已经关联股东回避表决。
4、本次会议听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：常睿豪、张天龙
2、 律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024年5月30日