湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2024年5月24日以电话和邮件方式发出会议通知，于2024年5月30日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长颜劲松先生主持。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司100%股权的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上的《关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-027号）。
2、审议通过《关于清算注销部分子公司的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上的《关于清算注销部分子公司的公告》（公告编号：2024-028号）
3、审议通过《关于对全资子公司担保的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上的《关于对全资子公司担保的公告》（公告编号：2024-029号）
三、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2024年5月30日