平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2024年5月25日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年5月30日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于分公司转子公司的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2024-059号公告）
二、关于全资子公司吸收合并控股股东子公司及孙公司的议案
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2024-060号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议的核查意见。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2024年5月31日