青海春天药用资源科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月30日上午10：00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
1. 《关于制定公司<会计师事务所选聘办法>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2. 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详情请见公司2024-026号《关于召开2023年年度股东大会的通知》。特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2024年5月30日