上海君实生物医药科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2024年5月24日发出。会议于2024年5月30日以现场及通讯表决的方式召开。
本次会议由监事会主席邬煜先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》公司监事会认为：公司部分募投项目子项目变更及金额调整，有利于提高募集资金使用效率，加快研发项目推进。议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。经审议，监事会同意公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整方案，并提请公司股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本议案需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名匡洪燕女士、王萍萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事会认为本次提名符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，同意本次提名。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
监事会2024年5月31日