山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门会议
会议决议
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次独立董事专门会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式发出。2024年5月30日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事4名，实际参加表决独立董事4人，分别为：张荣富、肖杰、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举肖杰先生召集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《独立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，独立董事认为：本次注销部分期权是因部分激励对象离职所致，符合公司《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意公司本次注销部分股票期权事项。
因此，公司独立董事一致同意《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
经审核，独立董事认为：1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等规定的实施激励计划的情形，具备实施激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形；2、本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象主体资格
山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议合法、有效；3、公司2023年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，符合公司及全体股东的利益；5、该事项的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。
（本页以下无正文）
山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议（本页无正文，为第五届董事会第二次独立董事专门会议决议签字页）
独立董事签字：
| 肖杰 | 张荣富 | 刘洋 | ||
| 夏阳 | ||||
山东未名生物医药股份有限公司独立董事：肖杰、张荣富、刘洋、夏阳
2024年5月30日